80后男子非法集资5.59亿被抓 身兼数十家公司老总

更新时间:2021-06-19 07:20:35 作者:籍月君 阅读:11

高伟(化名)是名80后,别看他年纪不大“能耐”却不小,他一人身兼数十家公司的负责人,还有众多的房产。然而,别看表面光鲜无比,其实这些钱大都是靠非法手段获得。昨日,记者从市检察院获悉,高伟因涉嫌虚报注册资本罪、诈骗罪、骗取银行贷款罪、集资诈骗罪等数罪,涉案资金过亿元,已经被检方提起公诉。目前,该案已移送至合肥市中院。

虚报注册资金5000万元

高伟从金融院校毕业后,曾在银行工作过一段时间,对银行业务颇为熟悉,之后他辞职创业。短短的时间里,他竟然成为了近十家公司的负责人。不过,这些公司基本上都是皮包公司。

2011年4月,高伟以其名下的合肥叁江机电设备有限公司与安徽星鸿机械制造有限公司等六家公司约定共同出资5000万元,在金寨县经济开发区成立安徽三江精密机电制造科技股份有限公司。在公司设立过程中,七家公司约定由高伟全部出资完成公司登记注册。

同年5月12日,高伟分别从黄某处借款3500万元,从陈某处借款1000万元,自筹500万元,于次日在六安市工商部门登记注册成立了安徽三江精密公司,并担任法人代表、董事长。登记注册一周后,高伟将5000万元全部转出,并归还黄某、陈某的借款。

骗取银行票据承兑6000万

2011年,高伟在对外负有巨额债务、资不抵债的情况下,为归还个人借款,明知陈东(化名)名下的合肥伟宏贸易公司无实际经营活动,仍和陈东商定以该公司的名义向合肥某银行申请授信后由其使用。2012年3月,两人隐瞒了公司真实经营状况,以虚假的公司财务报表等,向银行申请授信,银行批准同意共计6000万元的商业汇票承兑申请,授信敞口3000万元。

2012年3月19日至21日,一家担保公司还为其提供保证金担保,陈东提供了个人连带保证,合肥伟宏贸易公司与银行先后签订了1000万元、1800万元、3200万元的商业汇票银行承兑合同。高伟指使他人在取得银行承兑的商业汇票后立即贴现,用前一份汇票的贴现款作为后一份汇票的保证金,剩余的贴现款被他用于归还债务。据了解,因不能及时还款,造成了该银行损失2600余万元。

诈骗1800多万元

2012年1月,高伟在为获取资金作为保证金,向合肥一家银行申请贷款,并要求该行工作人员陈某以合肥某公司的名义在该行办理了承兑汇票,以需要资金“过桥”的名义向林某借款850万元,并承诺办理承兑汇票后即贴现,在三日内以贴现款归还该借款。林某同意了。

后来,陈某以合肥某公司的名义,给林某出具了850万元的借条一份,并作担保人。其实,借条上公司印章和法人印章都是高伟伪造的。次日,林某将钱给了高伟,高伟则将钱转到另一家公司,并以该公司的名义在银行办理了两份共计1700万元的银行承兑汇票。据了解,之后贴现款被高伟用于归还了个人债务。

2012年5月,高伟在对外负有巨额债务、资不抵债的情况下,为归还其个人借款,以名下一公司名义,向合肥某家银行申请授信。在申请过程中,用假的资料骗取了1000万元的贷款,用于个人债务。最终给银行造成了965万余元的损失。

非法集资5.59亿余元

2009年底至2013年上半年,高伟在明知名下或实际控制的众多公司实际上无经营活动、自身无还款能力且有巨额债务的情况下,以炒房地产、融资、资金周转等为由,虚构集资用途、以高额利息向社会上不特定个人非法集资。

据统计,高伟向刘某、曹某等不特定个人非法集资5.59亿余元。这些资金除少部分用于实际投资外,大部分用于归还前期借款本息,案发时造成刘某等人共计1.54亿余元集资款未能归还。(实习生 王巧月 李倩倩 本报记者 刘晓平)

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